Ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp không phải là quyền riêng tư nên nó không phải là nhân quyền...BBT Blog.
Nhiều lãnh
đạo thế giới có tên trong 'hồ sơ Panama'.
04.04.2016.
VOA.
Một toán các nhà báo nghiên cứu các tài liệu bị tiết lộ của một tổ
hợp luật Panama đã công bố một số điều phát hiện được về những thỏa thuận tài
chánh ở nước ngoài của những người giàu có, nổi tiếng và có những liên hệ chính
trị.
Một nguồn tin vô danh cung cấp 11,5 triệu tài liệu của tổ hợp luật
Panama Mossack Fonseca cho Tổ chức Nhà báo Điều tra Quốc tế -ICIJ, có trụ sở
tại Washington.
Văn
phòng của tổ hợp luật Panama Mossack Fonseca tại Panama City.
Ông Ramon Fonseca, một trong những người sáng lập tổ hợp luật này,
nói với Thông tấn xã Pháp là việc tiết lộ tin tức cho các nhà báo là “một tội
phạm, một tội nghiêm trọng.”
Ông Fonseca nói tiếp “Quyền riêng tư là một nhân quyền căn bản đã
càng ngày càng bị xói mòn trong thế giới hiện đại. Mỗi người đều có quyền riêng
tư, dù người đó là vua hay ăn mày.”
Gởi tiền vào những tài khoản ở nước ngoài không nhất thiết là bất
hợp pháp, và có thể sử dụng để trốn thuế một cách hợp pháp hay tạo sự dễ dàng
cho những thỏa thuận kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên phúc trình cho biết “những
tài liệu này cho thấy những ngân hàng, các tổ hợp luật và những người có dính
líu đến việc giao dịch ở nước ngoài khác, thường không tuân thủ những đòi hỏi
pháp lý nhằm đảm bảo là các khách hàng không liên hệ đến những tổ chức tội
phạm, trốn thuế hay tham nhũng chính trị.”
Tổ chức nhà báo quốc tế, cùng với nhật báo Đức Sueddeutsche
Zeitung và hơn 100 tổ chức báo chí khác, cho biết đã có những kết luận từ những
tài liệu bị tiết lộ cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin và các người
cộng tác đã chuyển 2 tỉ đô la vào những tài khoản ở nước ngoài trong khoảng
thời gian gần 40 năm, “có liên hệ đến những người hay những công ty dính líu
đến ông Putin” từ năm 1977 cho đến cuối năm 2015.
Trong
số những người có tên trong 'hồ sơ Panama' có Thủ tướng Iceland và Pakistan,
Tổng thống Ukraine và Argentina, và Quốc vương Ả Rập Xê-út.
Tuần trước, điện Kremlin không trả lời những câu hỏi của các nhà
báo về những vụ chuyển tiền này, và công khai chỉ trích Tổ chức Nhà báo Điều
tra Quốc tế là đã thực hiện “một tấn công tin tức” sai lạc nhắm vào nhà lãnh
đạo Nga và những người thân cận.
Nhật báo Sueddeutsche Zeitung, có trụ sở tại Munich, ngày hôm qua
cho biết đã nhận được các tài liệu này cách đây hơn một năm. Tờ báo nói thêm là
con số các dữ liệu nhận được nhiều hơn vài lần những điện văn ngoại giao của Mỹ
bị Wikileaks tiết lộ vào năm 2011, và những tài liệu tình báo mật được Edward
Snowden tiết lộ cho các nhà báo trong năm 2013.
Sở thuế Australia ngày hôm nay cho Thông tấn xã Reuters biết là
đang điều tra hơn 800 khách hàng giàu có của tổ hợp luật Panama về việc những
người này có thể trốn thuế.
Cùng với những liên hệ với ông Putin, Tổ chức Quốc tế các Nhà báo
Điều tra cho biết thêm là có những tài liệu:
-Tiết lộ về những tài khoản của 140 chính trị gia và công chức
trên toàn thế giới, trong đó có 12 đương kim và cựu lãnh đạo thế giới. Trong số
những người này là Thủ tướng Iceland và Pakistan, tổng thống Ukraine và
Argentina, và quốc vương Ả Rập Xê-út.
-Tên của ít nhất 33 người và công ty bị chính phủ Mỹ liệt vào danh
sách đen vì có bằng chứng cho thấy những người này có liên hệ đến những hành vi
sai trái, như giao dịch với những tay buôn lậu ma túy Mexico, những tổ chức
khủng bố như Hezbollah hay những quốc gia cực đoan như Bắc Triều Tiên và Iran.
- Cho biết những ngân hàng lớn đã thành lập các công ty khó khám
phá được tại nước ngoài như thế nào. Có hơn 500 ngân hàng và những chi nhánh
của các ngân hàng này đã thành lập cho khách hàng hơn 15.000 công ty tại nước
ngoài qua Mossack Fonseca.
Tài
liệu rò rỉ kết luận rằng cộng sự của ông Putin đã chuyển tới 2 tỉ đôla qua
những tài khoản ngân hàng ở nước ngoài trong khoảng thời gian gần 40 năm
Tổ hợp luật Panama này nói với tờ Washington Post là công ty “theo
đúng văn bản và tinh thần” của luật tài chánh, thay đổi theo từng quốc gia trên
thế giới. Công ty cũng cho biết là gần 40 năm hoạt động công ty chưa hề bị truy
tố về những hành vi sai trái nào cả.
Trong một cuộc phỏng vấn với Thông tín viên Michael Lipin của Đài
VOA ngày hôm qua, ông Michael Hudson, một biên tập viên kỳ cựu của Tổ chức Nhà
báo Điều tra Quốc tế nói “Đây thực sự là một khía cạnh đen tối của nền kinh tế
toàn cầu- tiền bạc luân chuyển hầu như không kiểm tra được, không phát hiện
được. Bạn không thể nói là trong một trường hợp riêng rẽ nào đó, có người có
hành vi sai trái, hay họ che dấu những hành động không đúng. Tuy nhiên việc này
nêu lên nhiều nghi vấn về vấn đề minh bạch khi bạn có những chính trị gia
chuyển tiền ra nước ngoài và sử dụng những thực thể ở nước ngoài để che dấu
những gì họ làm.”
Phúc trình nêu tên quần đảo Virgin Islands thuộc Anh như là một
nơi trốn thuế an toàn của những tài khoản nước ngoài được ưa chuộng nhất, với
một trong hai công ty trong hồ sơ của Mossack Fonseca được thành lập tại
đây. Panama, Bahamas và Seychells có tên kế tiếp trong danh sách.
Phúc
trình cũng đưa ra ánh sáng vụ mất trộm vàng của Anh năm 198
Phúc trình của Tổ chức Quốc tế các Nhà báo Điều tra cũng đưa ra
ánh sáng về vụ mất trộm vàng của Anh năm 1983 được gọi là “tội phạm của thế
kỷ.”
Kẻ trộm đã lấy cắp gần 7.000 thanh vàng trong nhà kho
Brink's-Mat ở phi trường Heathrow, London,cùng với tiền mặt và kim cương.
Tuy nhiên vàng đã được cho tan chảy và đem bán, và hầu hết số tiền bị mất cắp
không thu hồi được.
Phúc trình nói một tài liệu của Mossack Fonsea cho thấy một viên
chức tại một công ty tổ hợp luật được thành lập 16 tháng sau vụ trộm này “dường
như có liên hệ đến việc quản lý tiền từ vụ đánh cắp nổi tiếng Brink's-Mat ở
London.
Công ty này không sử dụng tiền một cách bất hợp pháp, nhưng có thể
là công ty đầu tư tiền bạc qua những tài khoản ngân hàng và bất động sản có
nguồn bất hợp pháp.”
Tổ hợp luật phủ nhận đã giúp che giấu tiến trình vụ trộm tại
London.
