VNTB – Hồ sơ: Trương Mỹ Lan
Tử Long
(VNTB) – Trương Mỹ Lan được gọi là “Bà trùm bí ẩn”của thương trường Việt có tên trong “hồ sơ Panama” và được đồn đoán là giàu hơn cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Ngày 7-10, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra và các thông báo liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và cũng trong ngày đó, bà Trương Mỹ Lan bị bắt.
Bà Trương Mỹ Lan là người nhập về 20 triệu liều vắc-xin Vero-cell Trung Quốc về biếu tặng cho chính quyền TP.HCM lúc đại dịch Covid-19 hoành hành ở Sài Gòn.
Manh nha hình sự từ hơn một năm trước
Tháng 6-2021, Thanh tra Chính phủ đưa ra cảnh báo về những dấu hiệu sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ giai đoạn mà ông Lê Thanh Hải giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM. Một trong những vấn đề được nêu ra là việc chuyển đổi một số nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP.HCM có nhiều vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng.
Điển hình là cao ốc VTP do Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) làm chủ đầu tư với tổng diện tích đất 1.954m2, tọa lạc tại địa chỉ 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM). Khu đất này trước đây là khách sạn Vạn Xuân, được Kiến trúc sư trưởng TP.HCM cấp phép xây dựng cho Liên hiệp Dịch vụ Sản xuất Thương mại, thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.
Ngày 30-7-1994, UBND TP.HCM có quyết định chuyển giao tài sản cố định gồm khu nhà số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo cho Công ty dịch vụ và Thương mại thành phố. Ngày 24-12-1999, UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo, chấp thuận cho giải thể việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty Dịch vụ và Thương mại TP.HCM (Công ty DVTMSG) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cho phép Công ty DVTMSG chuyển nhượng phần góp vốn trong khách sạn Vạn Xuân trị giá 587.332 USD cho Công ty Vạn Thịnh Phát.
Đến 2006, UBND TP.HCM có quyết định số 480/QĐ-UBND, chấp thuận cho Vạn Thịnh Phát được thuê đất sản xuất kinh doanh tại địa chỉ trên, với diện tích là 1.985m2, mục đích cho thuê để làm khách sạn và văn phòng, thời hạn cho thuê đến hết năm 2020.
Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện xác định, UBND TP.HCM không tính doanh thu bãi đỗ xe theo quy định, làm giảm giá trị tiền sử dụng đất phải nộp 1,191 tỷ đồng. TP.HCM áp dụng suất đầu tư không đúng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô nhỏ hơn 20ha, làm tăng chi phí đầu tư hạ tầng.
Đến thời điểm thanh tra, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng làm trụ sở của công ty, văn phòng cho thuê VTP Office Building.
“Vị trí nhà đất trên là tài sản công, việc giải quyết phải được hiện theo phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được duyệt. Do đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra, có biện pháp để xử lý theo pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự gây thất thoát tài sản nhà nước thi chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản của nhà nước”, Thanh tra Chính phủ đề nghị.
Mặc dù liên quan về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với loạt vụ việc ở trên, song Bộ Chính trị lại quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Lê Thanh Hải với lý do sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị Thủ Thiêm.
Bị bắt vì liên quan trái phiếu
Cuối buổi sáng ngày 8-10-2022, trang thông tin điện tử của Bộ Công an đưa tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 07-10-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 03 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 – 2019.
Hồ sơ kinh doanh trên sàn chứng khoán cho biết, tính đến ngày 30-6-2020, An Đông, thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ gần 37.000 tỉ đồng. Đầu tháng 8-2020, An Đông công bố đã thanh toán gần 1.384 tỉ đồng tiền lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2020. Đây là các lô trái phiếu có tổng giá trị 24.969 tỉ đồng được phát hành trong hai năm 2018 và 2019. Trước đó ở năm 2019, An Đông cũng đã trả hơn 1.471 tỉ đồng tiền lãi cho các lô trái phiếu nói trên nhưng công ty vẫn lãi sau thuế 37,6 tỉ đồng.
Tại TP.HCM, An Đông sở hữu hàng loạt các bất động sản như: Khách sạn Thương mại An Đông (Windsor Plaza Hotel, 18 An Dương Vương, quận 5), The Garden Complex (tên gọi cũ Khu cao ốc liên hợp Gia cư Thương mại Thuận Kiều, 190 Hồng Bàng, quận 5), Elegant Residence (8 Hưng Long, quận 10), An Đông Tower (51-53 An Dương Vương, quận 5), An Đông Plaza 2 (100 Hùng Vương, quận 5),…
Tính đến ngày 11-4-2019, bà Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Chủ tịch HĐQT An Đông; bà Trương Huệ Vân, Thành viên HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng là Thành viên HĐQT An Đông. Riêng ông Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Australia), Giám đốc, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của An Đông còn là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết kế và Trang trí nội thất NoRah.
Nhà đầu tư được trấn an hãy bình tĩnh
Sau khi hàng loạt cá nhân liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhanh chóng đưa ra quan điểm, trấn an nhà đầu tư bình tĩnh, thị trường chứng khoán vẫn vận hành và hoạt động bình thường.
“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành và hoạt động bình thường”, phía cơ quan quản lý cho hay. Đồng thời cho biết cả Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý đã, đang chỉ đạo sát sao để tập trung các giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.
Trong bối cảnh hiện tại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh, phân tích cụ thể rủi ro và tiềm năng cơ hội trên thị trường chứng khoán để ra quyết định đầu tư hiệu quả. Ủy ban cũng sẽ theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan.
Báo chí từng đưa tin, công ty của tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành cùng với tập đoàn hàng đầu của Nhật là Orix Corporation (Nhật Bản), từng lựa chọn Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là đối tác địa phương để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào hạ tầng và logistics tại Việt Nam.
Trương Mỹ Lan được gọi là “Bà trùm bí ẩn”của thương trường Việt có tên trong “hồ sơ Panama” và được đồn đoán là giàu hơn cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
…Có một lưu ý, ngày 9-10-2022 kết thúc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 nhiệm kỳ XIII. Việc bắt bớ doanh nhân và xáo trộn thị trường tài chính ở thời điểm này được ngờ vực là kịch bản sắp đặt của các phe nhóm quyền lực đàng sau hậu trường chốn cung đình.
